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粤电力A:第七届董事会第八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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广东电力A:第七届董事会第八日次聚会公报

可转让证券省略:广东电力A广东电力、200539    公报编号:2012-14
广东电力开展股份有限公司
第七届董事会第八日次聚会公报
公司和董事会会员资格使安全A的确凿性。、真实与完整性,公报的虚伪记载、
给错误的劝告性州或主修科目错过和共同责。
广东电力开展股份有限公司第七届董事会第八日次聚会于 2012 年 4 月 10 日发
封面聚会布告,2012年4月24日,它在广州进行。,聚会由董事会18名分子结合。
6中国1971孤独董事,实到董事 18 名(其6中国1971孤独董事,泛力主席、刘谦副
董事长、洪蓉坤首脑、高世强首脑、孔汇田首脑、李明亮首脑、林世壮总干事
理、饶副首脑、王俊孤独董事、宋贤重孤独董事、朱伟平孤独董事、冯晓明一人
立董事、刘涛孤独董事、张建国孤独董事列席聚会,李卓贤首脑、钟伟民
事、王金首脑、张雪球董事因事未能亲自列席,李卓贤首脑付托刘谦副董事长、
钟伟公民的付托洪蓉坤首脑、王金首脑付托林世壮总干道理、张雪球董事付托
刘涛孤独董事列席并行使投票权。公司监事及以此类推高级管理人员的钟爱的、部门主管人
列席了这次聚会。聚会的召集和选举顺序与,
聚会使符合如次坚决
一、沉着经过了《在附近〈2012 年高音的一节行政经理加工语句〉的账单》
账单由18位董事选举经过。,内容:称许18票,支持0票,弃权0
票。
二、沉着经过了《在附近〈2012 年高音的一节财务演说〉的账单》
账单由18位董事选举经过。,内容:称许18票,支持0票,弃权0
票。
三、沉着经过了《在附近〈2012 年高音的一节演说全文〉和〈一节演说原文〉
的账单》
账单由18位董事选举经过。,内容:称许18票,支持0票,弃权0
票。
四、在附近沙娇扩展反使与氮化合工程的账单
跟随中国1971的秩序和工作平台使掉转船头快开展,火力建立的空气污染排放
1
追求更精确的。加防护装置气,正片实行社会责,董事会称许表演沙娇一案。
5台火电机组(2×300MW+3)脱硝工程扩展。刚过去的提出罪状的扩展是原型的。
一套工业单位的技术改造图谋,停飞提出罪状的原始设计预算,提出罪状是动态覆盖
数亿金钱,筹划某事在2013实现构象转移。。
账单由18位董事选举经过。,内容:称许18票,支持0票,弃权0
票。
五、在附近召集成为搭档周年的大会的账单。
称许公司于 2012 年 5 月 18 日在广州市星河东路 2 号粤电平方南塔 25 楼会
市政服务机构在2011召集了年度成为搭档大会。。细部参阅本公司昔日公报(公报编号:2012-15)。
账单由18位董事选举经过。,内容:称许18票,支持0票,弃权0
票。
本公报。
广东电力开展股份有限公司董事会
两个0,4月26日,独一或两个
2

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