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粤电力A:第七届董事会第八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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广东电力A:第七届董事会八号次代表大会公报

包装缩写词:广东电力A广东电力、200539    公报编号:2012-14
广东电力开展股份有限公司
第七届董事会八号次代表大会公报
公司和董事会全体职员许诺A的确实性。、真实与完整性,公报的虚伪记载、
给错误的劝告性演出或伟大人物思念和共同过失。
广东电力开展股份有限公司第七届董事会八号次代表大会于 2012 年 4 月 10 日发
写成文字的代表大会使活跃,2012年4月24日,它在广州进行。,代表大会由董事会18名围攻结合。
6奇纳河孤独董事,实到董事 18 名(其6奇纳河孤独董事,泛力主席、刘谦副
董事长、洪蓉坤船驶往、高世强船驶往、孔汇田船驶往、李明亮船驶往、林世壮总干事
理、饶副船驶往、王俊孤独董事、宋贤重孤独董事、朱伟平孤独董事、冯晓明一人
立董事、刘涛孤独董事、张建国孤独董事列席代表大会,李卓贤船驶往、钟伟民
事、王金船驶往、张雪球董事因事未能亲自列席,李卓贤船驶往付托刘谦副董事长、
钟伟文明的付托洪蓉坤船驶往、王金船驶往付托林世壮总干道理、张雪球董事付托
刘涛孤独董事列席并行使投票权。公司监事及另外高级管理人员的部分地、部门管理人员
列席了这次代表大会。代表大会的传唤和靠判定击败顺序与,
代表大会变得有条理如次靠判定击败
一、考虑经过了《说起〈2012 年要素地区给予经理加工语句〉的求婚》
求婚由18位董事靠判定击败经过。,在内的:适宜18票,支持0票,弃权0
票。
二、考虑经过了《说起〈2012 年要素地区财务宣告〉的求婚》
求婚由18位董事靠判定击败经过。,在内的:适宜18票,支持0票,弃权0
票。
三、考虑经过了《说起〈2012 年要素地区宣告全文〉和〈地区宣告原文〉
的求婚》
求婚由18位董事靠判定击败经过。,在内的:适宜18票,支持0票,弃权0
票。
四、说起沙娇扩展反用氮饱和工程的求婚
跟随奇纳河的理财和周围的实现预期的结果敏捷开展,热能中队的空气污染排放
1
追求更笔直的。进行辩护气,迅速的实行社会过失,董事会适宜给予沙娇一案。
5台火电机组(2×300MW+3)脱硝工程扩展。这事同上的扩展是独创的的。
一套生孩子单位的技术改造工程,比照同上的预备设计预算,同上是动态花费
数亿财富,以图表画出在2013取得构象转移。。
求婚由18位董事靠判定击败经过。,在内的:适宜18票,支持0票,弃权0
票。
五、说起传唤同伴周年纪念日大会的求婚。
适宜公司于 2012 年 5 月 18 日在广州市星河东路 2 号粤电走廊南塔 25 楼会
协商会议在2011传唤了年度同伴大会。。仪式参阅本公司昔日公报(公报编号:2012-15)。
求婚由18位董事靠判定击败经过。,在内的:适宜18票,支持0票,弃权0
票。
本公报。
广东电力开展股份有限公司董事会
二 0 少数年四月二十六日
2

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