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粤电力A:第七届董事会第八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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广东电力A:第七届董事会八分之一次进行或参加会议公报

包装缩写:广东电力A广东电力、200539    公报编号:2012-14
广东电力开展股份有限公司
第七届董事会八分之一次进行或参加会议公报
公司和董事会参谋保障A的事实。、准确与完整性,公报的虚伪记载、
给错误的劝告性宣称或名家降落和共同责备。
广东电力开展股份有限公司第七届董事会八分之一次进行或参加会议于 2012 年 4 月 10 日发
书面的进行或参加会议留心,2012年4月24日,它在广州进行。,进行或参加会议由董事会18名构件结合。
6中国1971孤独董事,实到董事 18 名(其6中国1971孤独董事,泛力主席、刘谦副
董事长、洪蓉坤头部、高世强头部、孔汇田头部、李明亮头部、林世壮总干事
理、饶副头部、王俊孤独董事、宋贤重孤独董事、朱伟平孤独董事、冯晓明一人
立董事、刘涛孤独董事、张建国孤独董事列席进行或参加会议,李卓贤头部、钟伟民
事、王金头部、张雪球董事因事未能亲自列席,李卓贤头部付托刘谦副董事长、
钟伟由于民法的付托洪蓉坤头部、王金头部付托林世壮总干道理、张雪球董事付托
刘涛孤独董事列席并行使投票权。公司监事及安宁高级管理人员的偏爱的、部门管理人员
列席了这次进行或参加会议。进行或参加会议的搜集某事物和选举顺序与,
进行或参加会议形成物如次决心
一、从容经过了《上〈2012 年第一流的使驻扎行政经理加工语句〉的求婚》
求婚由18位董事选举经过。,当选:赞同18票,支持0票,弃权0
票。
二、从容经过了《上〈2012 年第一流的使驻扎财务说〉的求婚》
求婚由18位董事选举经过。,当选:赞同18票,支持0票,弃权0
票。
三、从容经过了《上〈2012 年第一流的使驻扎说全文〉和〈使驻扎说教科书〉
的求婚》
求婚由18位董事选举经过。,当选:赞同18票,支持0票,弃权0
票。
四、上沙娇扩大反氮饱和工程的求婚
跟随中国1971的有经济效益的和外界造成感觉最敏锐的地方开展,热动力当权派的空气污染排放
1
追求更迫切的。守护气,阳性的处死社会责备,董事会赞同处死沙娇一案。
5台火电机组(2×300MW+3)脱硝工程扩大。下面所说的事项主语的扩大是最初的的。
一套制作单位的技术改造课程,由于项主语的原设计预算,项主语是动态使充满
数亿花花公子,方案在2013做完构象转移。。
求婚由18位董事选举经过。,当选:赞同18票,支持0票,弃权0
票。
五、上集合同伙年年的大会的求婚。
赞同公司于 2012 年 5 月 18 日在广州市星河东路 2 号粤电成直角地南塔 25 楼会
联邦储备委员会在2011集合了年度同伙大会。。特殊情况参阅本公司昔日公报(公报编号:2012-15)。
求婚由18位董事选举经过。,当选:赞同18票,支持0票,弃权0
票。
本公报。
广东电力开展股份有限公司董事会
两个0,4月26日,每一或两个
2

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